Truffa dalla Costa d'Avorio: come riconoscerla e come spassarsela per un paio di giorni con chi cerca di fregarvi. [parte 2]

Apriamo dunque queste due mail, di cui almeno una ha un aspetto decisamente seria e formale.
Prima quella di Jane.

"Buongiorno,

Ritorno della banca ed ho effettuato il pagamento 190€ ma il responsabile della banca il mio fatto sapere che esisteva controlla ha comunicato per se siete il reale beneficiario del trasferimento se la transazione non fosse per lavaggio di denaro, frode, vendita d'arma e molte altre cose ancora, servizio si occupa di controllare ognitrasferimento che va verso i paesi stranieri affinché il trasferimento segua il suo tragitto normale per infine essere accreditato sul vostro conto.

 

È per ciò che ed io dovete pagare spese di controllo, la vostra parte di spese di controllo è di 90€ e la mia la è di 198€, ma ho chiesto ha la banca aggiunto dei 90€ che dovete pagare  sull'importo inizialedel  trasferimento che dovete ricevere affinché non perdiate nulla .io non potessero pagare la vostra parte perché la legge qui richiede che l'emittente del trasferimento ed il beneficiario del trasferimento se li libera anche spese.

 

Allora dovete inviare la fotocopia del codice fiscale piu dovete andare a qualsiasi ufficio postale della tuo commune per pagare le spese alla Money Gram o Western union  chi sono 90€.

 

 Dopo avrai fatto il versamento della Money Gram o Western union a la posta, dovete allegare la fotocopiadel  codice fiscale piu il bolletino della posta insieme e inviare via Fax oppure per Mail della mia banca  chi e sotto, inviate tutto prima della chiusura di oggi alle 4:00 orario italiano che sarebbe le 6:00 della serata. 

  

 

 

                                 Nome. LE***

 

                           Cognome. VAL***

 

                Indirizzo: 15 AVENUE JOSEPH AN***

 

                            paese: COSTA D'AVORIO

 

                               CAP/ 00225

 

                              Città:ABIDJAN

 

                             Tel/fax: 00225 ***

 

  E-mail bank  :populaire.banqueatlantique.ci@gmail.com

 

 MOTIVO: UN INVIO PRIVATO (PERCHE VOI SIETE UNA PERSONA PRIVATE)

 

Dopo avrai effetuatto il pagamento delle spese di 90€ alla posta, mandate  la ricevuta della posta Money Gram o Western union  piu la fotocopia del codice fiscale per  validare lei 190€  su il  conto bancario doppo oggi. 

 Dovete inviare la ricevuta della posta piu la fotocopia del codice fiscale al Fax  o via mail della mia banca chi e so . 

Allora resto in attesa delle vostre notizie una volta il vostro conto accreditato.

 

Signora Jane."

Oh caspita, Jane! Il lavaggio di denaro è una cosa seria!
(Si noti fin d'ora che l'ipotetico versamento di tassa statale andrebbe effettuato a un beneficiario privato... ?!?)

Non bastasse, mi invia la documentazione che attesta i suoi versamenti:

Apriteli. I dati sono esattamente quelli, farlocchi, che le avevo trasmesso. Affascinante cosa si può fare con Paint e tempo da perdere.

L'altra e-mail giunge nientepopodimeno che da "ATLANTIQUE BANQUE", e ha come oggetto
"REPPUBLICCA DELLA COSTA D'AVORIA Unione – disciplina – lavoro ----------------------- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLEFINANZE DI COSTA D'AVORIO -------------------------------------- UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE E DELLE VERIFICHE FISCALI" (giuro. forse credono che i trattini conferiscano idea di serietà?)

Siete pronti? Stavolta vi lascio colori e formattazione originale, così potrete apprezzare l'arte sedicente ivoriana. Buona lettura.

"REPPUBLICCA DELLA COSTA D'AVORIA

Unione – disciplina – lavoro 

-----------------------
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLEFINANZE
DI COSTA D'AVORIO
--------------------------------------
UFFICIO DI CONTROLLO DELLE INDAGINI BANCARIE
E DELLE VERIFICHE FISCALI 
  --------------------------------
RELAZIONE DEL TRASFERIMENTO N°00025879

 
                                         FATTO il 28/01/2016

                           ATT:   SIGA.   VALERIA GARATO .                                                                  

   L'Ufficio di controllo delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali della Costa d'Avorio veniamo per questa posta ad informarli che la società generale delle banche della Costa d'Avorio sottordine del suo cliente della  signora OFURUM JANE,ha appena ordinato un trasferimento internazionale sul conto che porta iban:IT881927501600CC0010110180.   

 è di una somma totale di 190,00€. Secondo i poteri che li sono stati conferiti dallo Stato della Costa d'Avorio, da decreto firmato del ministro dell'economia e delle finanze, il nostro ministero di tutela. Dopo le diverse crisi economiche legate alle frodi fiscali, lavaggi di denaro o deviazioni di denaro pubblici e privato, l'ufficio di controllo è stato instaurato per lottare efficacemente contro tutti questi mali in particolare li freghi legate alla vendita ed all'acquisto su Internet che sono molto ricorrenti al giorno d'oggi.Dopo i controlli effettuati dai nostri esperti, abbiamo notato alcune irregolarità che riguardano il vostro trasferimento. Allora abbiamo osservato e bloccato il trasferimento come pure il conto corrente del signora VALERIA GARATO.                                                                                                                   

 - MOTIVO:ACQUISTO COMMERCIALE.

 Allora il trasferimento non è più un trasferimento normale ma piuttosto un trasferimento di tipo commerciale. E la legge è molto rigorosa riguardante questo tipo di trasferimento.

 L'articolo N° 25 del paragrafo  quatro  del codice di sicurezza bancaria detto nel suo testo primo che dice: “Per tutte le transazioni fatte sull'esterno per ragioni di vendita o d'acquisto di articoli o beni diversi entrati due privati non che dispongono alcun titolo di commercio, esistono spese imposte commerciale da versare allo Stato della Costa d'Avorio con le due parti in transazione. „ Cio è per voi la signora OFURUM JANE e da parte del signora

 VALERIA GARATO .

.Sig.   VALERIA GARATO         :   90,00€

·Sig.ra   OFURUM JANE:   198.00€

Le sue spese sono da pagare in contanti all'Ufficio delle indagini bancarie e delle verifiche fiscali. E fissato in funzione del spese d'imposta che va dal 10% al 30% del valore del bene messo in vendita.

Una volta che vi sarete liberati dalle sue spese il vostro trasferimento sarà sbloccato ed accreditato immediatamente sul vostro conto. Poiché il trasferimento commerciale è diverso dal trasferimento normale, gli prendono soltanto alcune ore per essere accreditati sul vostro conto.

Finché voi non siete liberati dalle sue spese è impossibile vedere il denaro sul vostro conto.

PS: Teniamo a ricordarvi che la signora 

 OFURUM JANE ha ordinato alla sua banca aggiunto dei 90.00€ che dovrete versare all'ufficio di controllo sull'importo globale del trasferimento che è di 190,00€ (100,00€: importo iniziale del trasferimento + 90,00€ spese commerciali) affinché non perdiate assolutamente nulla perché gli è impossibile pagare direttamente le sue spese per voi poiché ciò è contro la legge e sarà definito frode fiscale.

COME LIBERA LEI SPESE COMMERCIALI INTERNAZIONALE?

Come ve lo comunichiamo più sù le sue spese sono da pagare in contanti. Visto che risiedete in un altro paese, esistono strutture autorizzate a fare la pratica che sono WESTERN UNION e la MONEY GRAM e che si trovano in ogni ufficio postale della vostra città.

Ps: Vi comunicheremo i vari indirizzi dove potete rendersi per fare il pagamento dei 90.00€.

Una volta che siete a WESTERN UNION O LA MONEY GRAM, dette che desiderate fare una spedizione di denaro all'estero. Riceverete un modulo da riempire come seguito:

-   MITTENTE (è voi)

Il vostro nome e cognome, indirizzo completo, numero della vostra carta d'identità

- BENEFICIARIO (la cassiera dell'ufficio di controllo)

    Nome : LO***

   Cognome : VA***

                 Indirizzo :  15 AVENUE JOSEPH AN***

          Città : ABIDJAN

                       Paese : COSTA  D’AVORIO

   Importo :90.00€

                       Motivo: INVIO AD PRIVATO

Dovrete dire una invio ad un amico per evitare di pagare più spese cioè più di 150.00€ supplementare che non saranno rimborsare.

Una volta che avete finito di riempire il modulo versare la somma indicato ed una volta ciò fa voi riceverete una ricevuta di cui vi occorrerà fare una copia e farcelo pervenire sia via telefax o per mail come il vostro codice fiscale. 

All'indirizzoseguente:

populaire.banqueatlantique.ci@gmail.com

Una volta che avremo ricevuto i suoi due documenti, procederemo per ora all'accreditamento del vostro conto. Vi occorrerà aspettare al massimo un'ora. Quindi vi confermeremo per mail ed anche per chiamata telefonica la disponibilità dei fondi sul vostro conto.

NB: Iei aziende Western Union è aperto 8:30 alle 20h, tuttavia piuttosto il pagamento sarà fatto piuttosto voi avrete il vostro conto accreditato

Responsabile dell'Ufficio di controlli:

SIG.MARC DAVID

E-MAIL: populaire.banqueatlantique.ci@gmail.com

TALE+225 77 86 98 33 / FAX+225 77869833

​ ​

 ******************* Banque Atlantique ****************

S.A. au capital de 50 milliards de Francs CFA-C.C. N° 0100545 R Siège social:15 AVENUE JOSEPH ANOMA, RUE                                             DES  BANQUES – PLATEAU

Tel_Fax : +225 77 86 98 33 

  É-mail:populaire.banqueatlantique.ci@gmail.com"

 Capito? Cose serie. A quanto pare addirittura il mio conto corrente sarebbe stato bloccato come misura preventiva!
[segue]